EEUU sanciona dos casinos y a tres personas por presunto respaldo al Cártel del Noreste en México Los Angeles Times
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Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al sector
Sin embargo, las restricciones financieras impuestas en el marco de una investigación por sospechas de lavado de dinero no han sido levantadas. El 24 de julio de 2011, Los Zetas fueron catalogados como una organización criminal transnacional. Participa en actividades delictivas violentas a ambos lados de la frontera, incluyendo el secuestro y asesinato de personas que representan una amenaza para su organización criminal en la frontera sur.
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Luego de que que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a diversas personas y a un par de casinos por su presunta relación con el Cártel del Noreste, reportes indican que uno de los establecimientos ya fue suspendido. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el Cártel del Noreste mantiene una fuerte presencia en la frontera entre ambos países, particularmente en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona clave por su cercanía con Laredo, Texas, el puerto terrestre más transitado de la frontera sur. FinCEN identificó 10 establecimientos de apuestas como “foco de preocupación” por actividades de lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses señalan a los hermanos Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa como responsables de operar una red internacional de lavado de dinero desde México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Autoridades de México y EEUU van contra casinos en Nuevo Laredo ligados al Cártel del Noreste tras detectar lavado de dinero, evasión fiscal y transferencias internacionales irregulares Estados Unidos y México están colaborando para combatir el lavado de dinero en el sector del juego en México.
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Como resultado de las sanciones, anunciadas por el Tesoro a través de La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), todos los bienes de los implicados bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con ellos. Encuentre noticias sobre su comunidad, entretenimiento, eventos locales y todo lo que desea fortune gems 2 download saber del mundo del deporte y de sus equipos preferidos. Estados Unidos congeló bienes y propiedades de Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, identificado como presunto responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y enlace en el cruce de migrantes hacia Texas; del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, señalado de prestar supuestos servicios ilegales a miembros del Cártel del Noreste y del activista Jesús Reymundo Ramos.
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De acuerdo con el documento oficial, estos establecimientos han sido utilizados durante años para facilitar el lavado de dinero y otras operaciones financieras ilícitas que benefician directamente a la estructura del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con FinCEN, las investigaciones señalan que los diez establecimientos operan bajo el control de El Grupo de Delincuencia Organizada Hysa (GDOH), vinculado a la familia Hysa, recientemente sancionada por las autoridades estadounidenses y mexicanas por presuntamente utilizar sus casinos y restaurantes como fachada para operaciones de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) propuso una medida especial para excluir del sistema financiero estadounidense a diez establecimientos de juego con sede en México, al considerarlos una fuente de “principal preocupación” en materia de lavado de dinero.
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El documento afirma que Ramos es un asociado del CDN y que lidera la campaña de desinformación de esta agrupación criminal contra las autoridades mexicanas, haciéndose pasar por un activista de “derechos humanos”. El letrado, según las sanciones, ha asistido a Treviño mientras permanecía en la prisión en México —a pesar de las sanciones del Departamento del Tesoro en su contra— actuando como intermediario con la actual cúpula de esa organización criminal y otros asociados criminales. Mientras representaba a Miguel Ángel Z-40 Treviño Morales, líder principal de la organización criminal Los Zetas, cuyas facciones evolucionaron hacia lo que hoy se conoce como el Cartel del Noreste.
El crecimiento de los pagos digitales, la expansión del juego móvil y el aumento del acceso a internet han impulsado una adopción cada vez mayor de plataformas de apuestas y de casino online en el país. El gobierno de Estados Unidos identificó al Casino Centenario, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como una de las principales fuentes de financiamiento del Cártel del Noreste (CDN), el cual presuntamente es utilizado por la organización criminal para el lavado de dinero y contrabando de efectivo. Sin embargo, las licencias a veces tardan en ser otorgadas por lo que debes esperar a que las posean para registrarte para tener una experiencia de entretenimiento 100% segura y sin problemas.
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La lista de sancionados incluye a Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado que, según el Departamento del Tesoro, brindó apoyo a miembros del Cártel del Noreste más allá de la relación tradicional abogado-cliente. El Departamento del Tesoro identificó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, como responsable de las operaciones de tráfico de personas para el Cártel del Noreste en Nuevo Laredo. Tanto el casino como CAMSA han sido sancionados conforme a la Orden Ejecutiva por proporcionar asistencia financiera, material o tecnológica a una organización criminal. El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, emitió su reacción a través de redes sociales, donde reconoció la relación entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a través de sus respectivos mandatarios. El Cártel del Noreste mantiene su base de operaciones en Nuevo Laredo, desde donde controla rutas clave de narcotráfico, tráfico de personas, secuestros y asesinatos.
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